證券代碼：603260??????證券簡稱：合盛硅業(yè)??????????????公告編號(hào)：2023-034
???????????????合盛硅業(yè)股份有限公司
????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
(相關(guān)資料圖)
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
?????重要內(nèi)容提示：
???????股東大會(huì)召開日期：2023年5月11日
???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
???????系統(tǒng)
一、????召開會(huì)議的基本情況
(一)?股東大會(huì)類型和屆次
(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
??方式
(四)?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開的日期時(shí)間：2023?年?5?月?11?日???13?點(diǎn)?00?分
??召開地點(diǎn)：浙江省慈溪市北三環(huán)東路?1988?號(hào)恒元廣場?A?座?4?樓公司會(huì)議室
(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?5?月?11?日
?????????????????至?2023?年?5?月?11?日
????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、????會(huì)議審議事項(xiàng)
????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
???????????????????????????????????????????投票股東類型
序號(hào)?????????????????議案名稱
?????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
????審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
????的議案》
????????額度的議案》
????????提供擔(dān)保的議案》
????????對外投資的議案（20GW?光伏組件）》
????????對外投資的議案》
注：會(huì)議還將聽取《公司?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
???????上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次
?????會(huì)議審議通過，詳見刊登于?2023?年?4?月?21?日的《上海證券報(bào)》、《中國證券
?????報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、?????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?????(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
???????既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
???????行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
???????票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
???????證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
?????(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
???????所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
???????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
??????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
???????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
??????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
??????以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、????會(huì)議出席對象
(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
??公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
??理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???股權(quán)登記日
??????Ａ股????????603260???合盛硅業(yè)????2023/5/5
(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)?公司聘請的律師。
(四)?其他人員
五、????會(huì)議登記方法
??（一）?登記方法：
??擬出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：
??出席會(huì)議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)
議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表
人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人
須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶
卡和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（驗(yàn)原件）辦理登記手續(xù)。
??出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記
手續(xù)；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的
有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件?1）。
??（二）?現(xiàn)場會(huì)議出席登記時(shí)間：
??股東或股東授權(quán)代表出席本次會(huì)議的現(xiàn)場登記時(shí)間為?2023?年?5?月?10?日?8：
??（三）?會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
??浙江省慈溪市北三環(huán)東路?1988?號(hào)恒元廣場?A?座?24F?公司董事會(huì)辦公室。
??（四）?會(huì)議登記方式：
??股東（或代理人）可以到公司董事會(huì)辦公室登記或用信函、郵件、傳真方式
登記，截止時(shí)間：2023?年?5?月?10?日下午?17?時(shí)。
六、???其他事項(xiàng)
??（一）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
??（二）聯(lián)系方式：
??公司董事會(huì)辦公室：0574-58011165
??公司傳真：0574-58011083
??公司郵箱：hsir@hoshinesilicon.com
??辦公地址：浙江省寧波市慈溪市北三環(huán)東路?1988?號(hào)恒元廣場?A?座?23-24F
郵編：315300
特此公告。
????????????合盛硅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書
?????????????????授權(quán)委托書
合盛硅業(yè)股份有限公司：
???茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?11?日
召開的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
??序號(hào)?????非累積投票議案名稱????????????同意???反對???棄權(quán)
?????????《關(guān)于<公司?2022?年度董事會(huì)工
?????????作報(bào)告>的議案》
?????????《關(guān)于<公司?2022?年度監(jiān)事會(huì)工
?????????作報(bào)告>的議案》
?????????《關(guān)于<公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算
?????????報(bào)告>的議案》
?????????《關(guān)于<公司?2022?年年度報(bào)告及
?????????摘要>的議案》
?????????《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)
?????????案的議案》
?????????《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度財(cái)務(wù)審
?????????計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
?????????《關(guān)于確定公司董事、監(jiān)事?2022
?????????年度薪酬方案的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向金融機(jī)構(gòu)
????????申請綜合授信額度的議案》
????????《關(guān)于公司?2023?年度向金融機(jī)構(gòu)
????????申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
????????《關(guān)于全資子公司新疆中部合盛
????????（20GW?光伏組件）》
????????《關(guān)于全資子公司新疆東部合盛
????????硅業(yè)有限公司對外投資的議案》
委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：
???????????????????????委托日期：?????年?月?日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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